• 京正西方科技集儿子团弄股份拥有限公司第五届
  • 发布时间:2019-09-07 09:44 | 作者:admin | 来源: | 浏览:1200 次
  •   证券代码:000725证券信称:京正西方A公报编号:2010-019

      京正西方科技集儿子团弄股份拥有限公司第五届董事会第四什次会决定公报

      本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

      京正西方科技集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称“公司”)第五届董事会第四什次会畅通牒于2010年4月16日以电儿子邮件方法收回,2010年4月27日(星期二)以即兴场方法召开。

      公司董事会共拥有董事11人,整顿个列席本次会。

      本次会的畅通牒、列席及表决均适宜《中华人民共和国公司法》和《京正西方科技集儿子团弄股份拥有限公司章程》的拥关于规则,会由董事长王东方升先生掌管。

      会审议并经度过了如次议案:

      壹、2010年第壹季度报告

      本议案详细情节详见与本公报同日说出的《京正西方科技集儿子团弄股份拥有限公司2010年第壹季度季度报告》全文及注释。

      表决结实:11票赞同,0票顶持,0票丢权。

      二、关于董事会换届推选的议案

      公司第五届董事会任期将于2010年5月24日服满,根据《公司章程》规则,需终止董事会换届推选。

      公司已于2010年3月26日公报了本次董事会换届推选的以次等

      拥关于事项。根据《公司章程》、《董事会提名、薪酬、考勤政委员会实施细则》等制度的规则,董事会提名、薪酬、考勤政委员会对适宜环境的股东方提名伸荐的董事候选人和己行搜索的董事候选人终止了供职阅世复核,并咨询相干股东方意见,征寻求了董事候选人己己己意见后,认为下述被伸荐人适宜董事供职阅世,决定为本次换届推选董事人选:

      上述11位董事候选人经股东方父亲会审议经事先,将结合公司第六届董事会,任期叁年。

      经度过对上述什壹名董事候选人的团弄体简历、工干业绩等情景的复核,董事会不发皓其拥有《公司法》第147条规则的情景,不发皓其被中国证监会决定为市场禁入者,上述候选人均具拥有担负公司董事的阅世,适宜担负公司董事的供职要寻求;就中,上述四名孤立董事候选人具拥有中国证监会《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》及拥关于规则所要寻求的孤立性,且均已得到孤立董事供职阅世证明,具拥有担负公司孤立董事的阅世,但其干为公司孤立董事候选人尚需深圳证券买进卖所对其供职阅世和孤立性复核无异议后,方却提提交股东方父亲会审议。

      该议案将提提交2009年度股东方父亲会审议,并采取积聚开票方法表

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